Kioge-2022
Цели, задачи и история создания частной компании Chevron Direct Investment Fund
Частная компания Chevron Direct Investment Fund (CDIF) является инструментом, с помощью которого «Шеврон» планирует вносить вклад в развитие экономики Казахстана путем инвестирования в предприятия в различных отраслях, включая, но не ограничиваясь производством товаров и предоставлением услуг в нефтегазовой отрасли, охраной окружающей среды, информационными технологиями, включая цифровые технологии.
11 октября 2021 года Министерство энергетики Республики Казахстан и компания «Шеврон» подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках работы по созданию CDIF. Затем в декабре 2021 года компания «Шеврон» объявила о запуске веб-сайта www.cdif.kz, который был создан для повышения информированности бизнес-сообщества Казахстана о CDIF, обеспечения прозрачности процесса подачи заявок на финансирование и поиска и отбора инвестиционных проектов. Веб-сайт позволяет потенциальным заявителям подать заявку на финансирование и предоставить необходимую проектную документацию онлайн.
CDIF зарегистрирован в Международном финансовом центре “Астана” (МФЦА) в городе Нур-Султан. МФЦА с его независимой нормативной базой и правовой системой, упрощенным налоговым режимом, арбитражными процедурами, международными экспертами и общей целью развития экономики Казахстана является наиболее эффективной финансовой платформой для инвестиций в казахстанские предприятия.
Наша миссия - внести значительный вклад в развитие экономики Казахстана путем инвестирования в коммерческие предприятия. Для CDIF важно обеспечение видимых и прозрачных экономических результатов и долгосрочное влияние на деятельность предприятий, сообщества и окружающую среду.
Целью CDIF является вклад в развитие экономики Казахстана путем создания рабочих мест, развития предприятий, передачи опыта и технологий, роста объемов продаж, поддержки стратегических инициатив, прямого, косвенного и индуцированного экономического эффекта и т.д.
Механизм работы CDIF и этапы рассмотрения проектов
Весь процесс с момента подачи заявки до получения финансирования может занять 6 месяцев и более в зависимости от сложности проекта. Инвестиционный процесс начинается с подачи заявки на веб-сайте CDIF. Заявки должны соответствовать критериям правомочности и отбора проектов, указанных на веб-сайте.
Инвестиционная команда проводит первичную оценку проекта и, в случае необходимости, связывается с заявителем для уточнения деталей. Если заявка проходит первичный отбор, она передается на рассмотрение Наблюдательного совета.
Инвестиционная команда проводит углубленный предынвестиционный анализ (“due diligence”) проектов, получивших согласование Наблюдательного совета, включая коммерческую, финансовую, налоговую, юридическую и комплаенс экспертизы.
Если инвестиционная команда принимает решение продолжить работу по результатам углубленного предынвестиционного анализа, с заявителем будет согласовано предварительное соглашение об основных условиях (“term sheet”) с указанием деталей сделки.
Проект будет представлен на утверждение Инвестиционному комитету CDIF. После получения одобрения Инвестиционным комитетом будет подписано окончательное соглашение и выделены средства. Приведенная ниже схема содержит краткое описание инвестиционного процесса.
CDIF отбирает потенциальные проекты для финансирования на основании следующих критериев: высокая рентабельность, соответствие необходимым показателям в сфере защиты окружающей среды, социальной сфере, соблюдение принципов корпоративного управления, потенциал создания стоимости, диверсификация портфеля, финансовые и нефинансовые риски.
Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание потенциальным заявителям
Прежде всего, необходимо отметить, что CDIF не является фондом поддержки социальных проектов или благотворительной организацией. Инвестиции будут направлены только в коммерческие предприятия и рентабельные проекты.
Также, у CDIF есть критерии правомочности и отбора проектов. Заявителям необходимо помнить, что планируемая максимальная доля CDIF в акционерном капитале составляет не более 49%. Это значит, что заявитель должен предоставить на рассмотрение инвестиционной команды не только подробный бизнес-план, но также информацию о том, где он планирует взять оставшиеся 51%. Также важно, что CDIF вправе инвестировать только в компании, зарегистрированные в Казахстане, деятельность которых осуществляется преимущественно в Казахстане. CDIF планирует инвестировать в средние и крупные проекты, размер сделки будет составлять от 2 до 30 миллионов долларов США. Кроме того, в соответствии со стандартными принципами фондов прямых инвестиций, выход CDIF из инвестиционных проектов планируется в течение 10-12 лет после запуска CDIF. Однако это не препятствует более раннему выходу, если такая возможность появится.
Потенциальным заявителям необходимо предоставить как можно больше информации, чтобы ускорить процесс оценки проекта. Заявка должна содержать детальное описание инвестиционного проекта, а также бизнес-план, финансовую и экономическую модели. Потенциальным заявителям необходимо предоставить информацию о необходимых инвестициях в проект на данный момент и в будущем, включая собственные и заемные средства, а также организационную структуру с разбивкой рабочих мест по регионам.
Хотели бы особо отметить, что CDIF не помогает разрабатывать проекты на этапе идеи, и заявителю необходимо предоставить именно готовый проект с бизнес-планом, а не просто идею.
Перед подачей заявки потенциальным заявителям необходимо изучить критерии отбора и правомочности проектов на веб-сайте www.cdif.kz. В случае возникновения вопросов можно написать команде CDIF по электронному адресу, указанному на веб-сайте.
Предоставлено «Шеврон»